Lupa na mão – Procuradores de Genebra realizaram buscas nos escritórios da filial suíça do banco HSBC nesta quarta-feira (18), após abrirem uma investigação contra a instituição. De acordo com denúncias reveladas na última semana, o banco teria ajudado traficantes de drogas, negociantes de armas e celebridades a sonegar impostos.
Os procuradores afirmam que investigam o HSBC Private Bank (Suisse) por lavagem de dinheiro e que as investigações poderão ser estendidas a pessoas suspeitas de cometer ou participar de tais práticas. A investigação partiu de “recentes revelações públicas” sobre o banco, afirmam.
Segundo informações do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICJ), o banco ocultou bilhões de dólares ao ajudar clientes ricos a sonegarem impostos.
A denúncia baseia-se em documentos vazados relativos ao período até 2007 e refere-se a contas no valor de 100 bilhões de dólares de mais de cem mil pessoas e entidades legais em mais de duzentos países.
Um ex-funcionário do HSBC, Hervé Falciani, forneceu as informações para as autoridades tributárias francesas em 2008. A França compartilhou as informações com outros governos e iniciou investigações sobre o caso. O jornal francês Le Monde obteve uma versão dos dados e os entregou ao ICJ. Os documentos também foram analisados por 45 veículos de imprensa internacionais.
“Cooperamos ininterruptamente com as autoridades suíças desde que ficamos cientes sobro o roubo de dados em 2008, e continuamos a cooperar”, afirmou a filial suíça do HSBC num comunicado emitido nesta quarta-feira.
O chefe da filial, Franco Morra, afirmou na semana passada que o banco havia encerrado as contas dos clientes que “não atingiam nossos altos padrões” e que as revelações serviam como alerta de que o antigo modelo de negócios dos bancos privados na Suíça não é mais aceitável. (Com agências internacionais)
